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河南民警“潜伏”侦破诈骗大案 该案涉案金额近1500万(图)

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发表于 2016-9-11 20:13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

核心提示:

河南警方侦一起跨省特大虚假信息诈骗团伙,该团伙涉及各类犯罪嫌疑人241人,涉案金额近1500万。该团伙依靠“购买个人信息、电话通知免费领奖、物流发货、骗取邮费”这样的骗术全国行骗,其中主要是针对有车一族进行诈骗的。

诈骗团伙内的犯罪嫌疑人被关押

“公司现在回馈老客户恭喜你中奖了,奖品将邮寄给你,只需支付299元邮费即可。”今年上半年,就有5万多人相信这样的“好事”并付邮费,结果是上当受骗。这个看似只骗299元邮费的“小骗术”,却牵出个跨省特大虚假信息诈骗团伙——该团伙涉及各类犯罪嫌疑人241人,据不完全统计半年时间非法获取资金近1500万。

近日该团伙被河南省许昌鄢陵警方成功破获,目前涉案的131人已被刑拘。记者调查了解到,该团伙依靠“购买个人信息、电话通知免费领奖、物流发货、骗取邮费”这样的骗术全国行骗,其中主要是针对有车一族进行诈骗的。

案例:中奖得礼品 骗299元快递费

今年上午,家住许昌市鄢陵县彭店镇王铁村村民葛先生突然接到了一个陌生的电话,对方自称是某品牌汽车公司的销售代表,称葛先生名下的汽车在他们公司回馈客户活动中中奖,奖品是加油卡、上网卡各1张,汽车节油器1个,总价值1万元。随后公司会将产品邮寄给葛先生,而他只需支付299元的邮费即可。

上午,葛先生收到了快递公司送来的邮件,并支付了299元快递费,回到家中后他发现邮件内的加油卡是空的,上网卡和节油器也是假的。发现被骗后,葛先生随后报警。

葛先生告诉记者起初他怀疑对方是骗子,但对方先后3次拨打其电话,而且能够准确说出他的名字、家庭住址、车辆品牌,就信以为真,“骗子咋会拿到我的个人信息 我怀疑是买交强险时被人泄露了。”

讲述:民警卧底物流公司挖线索

接警后,鄢陵县警方确定这是一起新型的电信诈骗案件,并组成专案组立案进行侦查。经过初步排查,自2016年1月以来,此类案件仅在鄢陵就发生了11起,而大多数受害人都没有报案,“因为涉案数额小,仅299元,受害人被骗后往往自认倒霉”。

许昌市县两级公安机关没有因为案值小就放弃侦查。通过对案件资金流、信息流、快递流的调查分析,警方顺藤摸瓜找到疑似涉案“奖品”的发货源头——方中物流公司。为弄清该公司内部运行情况,民警高严(化名)应聘成为该公司的客服人员,“在网上看见他们公司的招聘信息,就去应聘了,在快递公司‘潜伏’大约22天时间,主要是查看每天公司物流单据签收、登记等情况”。

高严告诉记者,“卧底”中他发现方中物流的电子商务部门定时向上海连弟物流公司发出单据,上面详细标明了已经被诈骗人的详细信息,并要求该公司发货并代收邮费。最终,警方确定方中物流公司就是诈骗物品的出货地点。

侦破:端掉4个省市的17个犯罪窝点

找到诈骗物品的发货源,只是摸到诈骗链的一端,另一端则是诈骗电话的直接藏身之处——话务点。

高严“卧底”之中一直很纳闷,方中物流公司并没有实施诈骗的话务部门和相关人员,“说白了,就是直接打电话说花言巧语骗你的人员以及他们的窝点”。随着“潜伏”时间推移,高严发现公司的财务经理经常在上班时间同时登录5到6个QQ号码,每天下午6点以后,这些号码都会接收到大量发货信息,事后证明这些接收的信息正是从话务点传来的。接下来,警方通过对这些网络信息进行技术处理,确定了部分诈骗话务窝点的位置。为将犯罪分子一网打尽,警方逐一对可疑的地点进行了侦查。

时机成熟,开始收网。许昌市公安机关抽调450名民警组成24个抓捕行动组,上午11时20分24个抓捕小组统一行动,分赴上海、江西、安徽、湖南4个省市的17个犯罪窝点。最终,一举摧毁了这个设在上海的诈骗犯罪集团总部和分设多地的犯罪话务窝点。主要犯罪嫌疑人胡某、郭某、袁某等落网。

目前,公安机关已刑事拘留犯罪嫌疑人131人,取保候审4人。

揭秘:1毛钱买来车主信息实施诈骗

一次骗邮费299元,但半年诈骗5万多人,涉案资金近1500万,这还是不完全统计。这个看似“小骗”的诈骗是怎样运行的 记者对话一话务窝点的“头目”——周某。

周某,江西新余人,今年只有23岁,已经是一话务窝点的负责人。周某3个多月前从网上找到这个“能发财”的工作,当时招聘他的公司告诉他是做销售,主要是“推销”车用产品。之后周某就开始招聘话务员,按要求进行培训。“我们是‘推销’车用产品,一条车主信息一毛钱买来的,信息包含姓名、电话、车牌。”周某坦言他的信息是通过网络买来的,之后他将这些信息分给话务员,由话务员负责打电话。周某说,一天一个话务员打出去近200个电话,能让人相信的有20多个。这样算来,1毛钱买来一条车主信息,可能换来299元的邮费,周某说一单业务成功被物流公司扣除后他能拿到240元左右。

根据周某和警方的介绍,记者梳理出该诈骗的大致流程:网络购买个人信息——话务员打电话“忽悠”——方中物流出货——委托连弟物流公司发货、收邮费——层层转移资金。(记者 邵可强 杜文育 文 王亚鸽 摄影)

(原文地址:http://news.youth.cn/sh/201609/t20160911_8644394.htm)

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